O responsável da referida repartição de finanças continua a negar as acusações que lhe são feitas, apontando que é o “chefão” no caso de extorsão de contribuintes por funcionários e contabilistas do DOU Salgita.
O fiscal, que atendia pelo pseudónimo “Megaly” e coordenava recrutamentos, comunicações, intermediários e reuniões com as vítimas, diz que nunca recebeu um único euro dos contribuintes.
Como disse Athanasios Tardis, diretor do DOU Salkita, seu diretor “nega que tais eventos nunca tenham acontecido”.
“Normalmente as conversas publicadas – que estão nos autos do caso – fazem parte da captura de um determinado momento, sem confirmar o que aconteceu. Para ser uma infração criminal, o empresário específico mencionado na conversa específica teria que se apresentar e dizer ‘essas coisas realmente aconteceu'”, observou o Sr. Tardis. Ele sublinhou que há uma reclamação e meia registrada.
O dinheiro da mãe dela
Comentando a descoberta de muito dinheiro na casa do chefe do DOU Salgita, o seu advogado disse que foi encontrado “a conselho do meu diretor”.
“Numa conversa, o diretor disse-me que tinha 50 mil euros, que vieram da mãe”, insistiu o advogado do diretor.
Referindo-se ao empresário que denunciou o círculo de fiscais do DOU de Salgita, o advogado disse: “Isso foi feito para obter isenção fiscal porque ele tem pendências”.
“Quando falam de dinheiro, querem dizer que dinheiro vai para o DOU. Não é mesada. Meu cliente nega ter cobrado um único euro de alguém”, disse o Sr. Terminou Tardis.
Bloco de notas azul
Entretanto, um caderno encontrado na casa do chefe do DOU Salgita, um caderno com notas contendo nomes e quantias de dinheiro desde 2020, parece ser o elemento que a “queima” e a outros membros do círculo de fiscais. Extorquiu enormes somas de dinheiro de empresários locais.
Segundo informações das investigações policiais, ao todo quatro cadernos foram encontrados e visados pelas autoridades.
O “sênior” teria dito à polícia: “Antes de assumir meu cargo como chefe do DOY. Salgita em setembro de 2023, eu sabia que havia funcionários que recebiam dinheiro ilegal para fornecer “facilidades” fiscais às empresas. de chefe, fui abordado…. ((dá o nome do funcionário de 67 anos que foi preso) e… (dá também o nome do remetente de 56 anos que foi preso), dizendo que pela forma como se comportaram todos esses anos, todos ficam satisfeitos e eu posso ganhar uma renda extra para sustentar minhas próprias necessidades, obrigando-me a participar como supervisor em atividades ilegais”.
O caderno encontrado em sua posse parece conter registros de transações já em setembro de 2023.
Todas as restituições de impostos sob microscópio
Ao mesmo tempo, Giorgos Pitsilis, Comandante da AADE, emitiu uma ordem urgente para uma auditoria interna relativa a reembolsos de impostos e ao fornecimento de provas de sensibilização para um serviço financeiro específico, mas para todos os DOUs do país.
“O Sr. Pitsilis ordenou a todas as autoridades fiscais da Grécia que realizassem verificações detalhadas tanto nas informações como nas declarações fornecidas ou a serem fornecidas”, disse o especialista fiscal Michaelis Antonopoulos ao MEGA.
