A administração fiscal enviou convites para verificações de rotina aos primeiros 800 contribuintes identificados através de um grande cruzamento de dados de 3,8 milhões de declarações fiscais como tendo rendimentos inferiores a 10.000 euros e despesas de consumo entre 30.000 e 200.000 euros no mesmo ano. .
Anteriormente, certos contribuintes que prestavam explicações através da administração fiscal não conseguiram convencer as autoridades fiscais de elevadas despesas de subsistência com rendimentos 30 vezes superiores e, como resultado, serão incluídos na auditoria. será realizado em profundidade ao longo de cinco anos
Foram cruzados um total de 80 milhões de conjuntos de dados de 3,8 milhões de declarações fiscais de 2022 com rendimentos familiares até 10 mil euros, dos quais foram identificados 440 mil contribuintes com discrepâncias, tendo sido identificadas grandes diferenças em cerca de 20 mil casos.
Os contribuintes que sejam chamados a prestar explicações ou auditorias devem justificar a diferença entre rendimentos e despesas de subsistência com provas documentadas e, se as suas explicações não forem fiáveis, a administração fiscal iniciará uma auditoria regular e confirmará os resultados da auditoria. Impostos adicionais e multas previstas em lei para ocultação de rendimentos. No entanto, os mesmos factores indicam rapidamente que aqueles identificados com diferenças significativas de receitas e despesas não são considerados “verdadeiros” evasores fiscais, uma vez que não está excluída a possibilidade de erros no cruzamento de dados.
A AADE lista os suspeitos de evasão fiscal com base nas conclusões das auditorias que começaram em Setembro e terminaram em Novembro, comparando os gastos dos consumidores em dados de serviços com os rendimentos que mostram à administração fiscal. Em particular, surgiram contradições após as cruzes:
– Pagamento com cartão
– Juros de depósitos e contas bancárias com movimentos totais superiores a 100.000 euros por ano
– Juros e parcelas de empréstimos de consumidores e hipotecas para cartões de crédito
– Despesas de varejo em todos os tipos de lojas e supermercados
– O custo de compra de ativos, desde imóveis e carros até barcos
– Despesas com seguros de vida, morte, acidentes pessoais e doença
– Despesas de internação em clínicas privadas.
– Mensalidades em escolas particulares
– Se os custos de electricidade, água, telefone excederem 1.000 euros.
Fonte: Antigo Testamento
