Raid com “armas inteligentes” em depósitos e cofres

O novo “Sistema Automatizado de Controle de Adição de Ativos” foi testado e começou a receber informações de quatro bancos legítimos.

As travessias “expressas” podem ser possibilitadas pelo “Sistema Automatizado de Controle de Adição de Ativos” da Autoridade Independente de Receita Pública, que começou a operar como piloto. Ou seja, depósitos bancários, doações, cartões, remessas etc. podem ser “escaneados” e com base nos dados das declarações de imposto de renda, decisões seguras podem ser tomadas sobre casos de ativos “ocultos” e não declarados.

Através deste processo, simplifica-se o processo de determinação da matéria tributável e ativam-se mais “armas” no combate à evasão fiscal, o que foi observado no cruzamento dos dados de 3,8 milhões de declarações com rendimentos declarados inferiores a 10 mil euros. Aguenta bem.

Basicamente, este software “inteligente” tem a capacidade de verificar dados de múltiplas fontes dentro de uma semana ou algumas semanas, dependendo da complexidade de cada caso, por exemplo. A partir das contas bancárias de cada contribuinte auditado, por “comparação” com os dados das suas declarações fiscais para identificar discrepâncias a justificar pelos auditados.

Levaria até 1,5 anos para concluir esse processo, de acordo com os mecanismos disponíveis aos auditores até o momento. No entanto, as coisas estão a mudar agora que o novo sistema entrou em modo piloto e começou a receber informações de quatro bancos legítimos. Com efeito, assim que estiverem concluídos os testes entre a AADE, a União Helénica de Bancos e as instituições de crédito, terá início a comparação com os rendimentos declarados por 8,5 milhões de cidadãos à administração fiscal.

Armários, carteiras eletrônicas e investimentos

De facto, importa referir que com o novo sistema de controlo automático da acumulação de activos, o mecanismo de controlo fiscal ganha acesso directo a todo o “armazém” de riqueza detido por um contribuinte. Ou seja, em depósitos bancários, cofres, investimentos e carteiras eletrônicas. Com efeito, havendo um pedido automático de desclassificação do sigilo bancário após a emissão de uma ordem de auditoria, todos os responsáveis ​​que operam nos bancos e no setor financeiro terão de fornecer todas as informações solicitadas pela AADE no prazo de dois dias. Assim, nos casos de aumento injustificado de património, podem ser apresentados “arquivos” de evasão fiscal, se o valor dos bens móveis e das despesas de subsistência não for justificado pelos rendimentos declarados pelo contribuinte à administração fiscal.

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Nos casos em que seja constatada valorização patrimonial, conforme termo utilizado pela AADE, o valor injustificado é tributado em 33%, bem como multas e sobretaxas e imposto unitário. Com isso, o custo final sobe para mais de 50% e até 90% do valor restrito.

processo de controle

Para a retirada do sigilo, através do novo sistema, é pré-requisito o conhecimento e preenchimento do NIF da pessoa singular ou colectiva ou pessoa colectiva, para a qual é efectuada a retirada do sigilo bancário. Antes de enviar uma solicitação de cancelamento, todos os procedimentos necessários para aprovação do cancelamento do sigilo bancário fornecido para serviços de auditoria devem ser concluídos.

No novo sistema, as instituições de crédito e financeiras, incluindo sucursais de instituições de crédito estrangeiras, instituições de pagamento, instituições de moeda eletrónica, que operem em território grego, com ou sem estabelecimento físico, devem estar registadas no Banco. Dados da Grécia.

No entanto, o acesso da administração fiscal às contas bancárias não será ilimitado no tempo, uma vez que o novo sistema eletrónico BANCAPP poderá receber dados de bancos ou do TEIRESIA.

O utilizador do BANCAPP tem o direito de acesso aos dados do ano para o qual foram concedidos até ao final do ano civil e, se o acesso for concedido no último trimestre, seis meses após o final do ano civil e até ao final do ano civil. o ano ou restrição no ELENXIS OPS, se isso ocorrer antes de decorridos os intervalos acima definidos.

Que informações os bancos enviam?

Dados enviados por instituições bancárias e financeiras:

1. Primeira Demanda e Depósito a Prazo,

2. Subsídios,

3. Contas de investimento com todos os tipos de carteiras de produtos de investimento e títulos, como fundos mútuos, títulos, ações, prêmios bancários, derivativos, acordos de recompra, etc.

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4. Cartões de crédito,

5. Caixas eletrônicos,

6. Contas a pagar,

7. Cartões pré-pagos,

8. Carteiras eletrônicas.

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